Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen, er hat die Geschäftsführung des Vorstands regelmäßig überwacht und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens kontinuierlich beraten. Die turnusmäßigen Sitzungen fanden 2017 am 4. April, 30. Mai, 26. September und 5. Dezember statt. In den Sitzungen waren die Geschäftsentwicklung und das Risiko- und Chancenmanagement des TÜV NORD Konzerns wesentlicher Gegenstand.
In der Sitzung am 30. Mai befasste sich der Aufsichtsrat mit der Kundenfokussierten Organisation des Geschäftsbereichs Industrie Service sowie mit dem Innovationsmanagement in der TÜV NORD GROUP. In der Sitzung vom 26. September hat der Aufsichtsrat das Erreichen der 2015 festgelegten Zielgrößen für den Anteil von Frauen im Aufsichtsrat und Vorstand der TÜV NORD AG festgestellt, neue Zielgrößen für den Zeitraum bis 2022 wurden in der Sitzung am 5. Dezember beschlossen. In der Sitzung am 5. Dezember wurde das Budget 2018 erörtert und verabschiedet, daneben hat der Vorstand in dieser Sitzung über die Maßnahmen zur Gender Balance im TÜV NORD Konzern berichtet.
Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung und der Risikosituation sowie über die Lage und Strategie des Unternehmens einschließlich der wesentlichen Konzerngesellschaften. Darüber hinaus erfolgte ein regelmäßiger Austausch zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorsitzenden des Vorstands. Auf diese Weise war der Aufsichtsrat stets informiert über die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung sowie den Gang der Geschäfte.
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben und Vorbereitung seiner Beratungen und Entscheidungen hat der Aufsichtsrat zwei Ausschüsse eingerichtet, die die Arbeit im Plenum effektiv unterstützen.
Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen des Präsidiums / Personalausschusses statt. Schwerpunkte der Beratungen waren die Vorbereitungen der Plenumssitzungen sowie die Vorbereitung der Personal- und Vergütungsentscheidungen des Aufsichtsrats. Soweit erforderlich, wurden dem Aufsichtsrat Empfehlungen zur Beschlussfassung gegeben.
Der Finanzausschuss hielt 2017 insgesamt drei Sitzungen im Vorfeld der Aufsichtsratssitzungen ab und befasste sich insbesondere mit dem Jahresabschluss, der Entwicklung der Ergebnisse, dem Risiko- und Chancenmanagement sowie den aus dem Niedrigzinsumfeld insbesondere für die Pensionsverpflichtungen des Konzerns erwachsenden Herausforderungen. In der Sitzung vom 28. November befasste sich der Finanzausschuss mit der Planung für das Geschäftsjahr 2018.
Die von der Hauptversammlung am 4. April 2017 zum Abschlussprüfer bestellte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Essen, hat den vom Vorstand zum 31. Dezember 2017 aufgestellten Jahresabschluss der TÜV NORD AG sowie den Konzernabschluss einschließlich der dazugehörigen Berichte über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns geprüft. Der Abschlussprüfer erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Abschlussprüfer hat festgestellt, dass der Vorstand ein angemessenes Informations- und Überwachungssystem eingerichtet hat, das in seiner Konzeption und Handhabung geeignet ist, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.
Die Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte für das Geschäftsjahr 2017 wurden in der Sitzung des Finanzausschusses am 20. März 2018 mit Vorstand und Wirtschaftsprüfer erörtert. Außerdem fand eine umfassende Aussprache in der Sitzung des Aufsichtsrats am 22. März 2018 statt. Der Abschlussprüfer war bei den Beratungen des Jahres- und Konzernabschlusses anwesend. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfungen und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.
Der Aufsichtsrat hat sich auf der Grundlage seiner eigenen Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses und der Lageberichte sowie auf der Grundlage des Berichts und der Empfehlung des Finanzausschusses dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen. Einwendungen waren nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss festgestellt sowie den Konzernabschluss gebilligt.
Zum Jahresanfang 2017 wurde die neue Führungsstruktur in Kraft gesetzt. Die Konzerngeschäftsleitung unterstützt seither den Vorstand bei seiner Leitungsaufgabe. Veränderungen im Vorstand traten nicht ein. Herr Dr. Dirk Stenkamp wurde für den Zeitraum bis 31. Dezember 2022 erneut zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Herr Harald Reutter wurde erneut zum Arbeitsdirektor und Personalvorstand bestellt für den Zeitraum bis 31. Dezember 2020.
Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeitenden der Konzerngesellschaften weltweit, den Unternehmensleitungen, dem Vorstand und der Konzerngeschäftsleitung sowie den Arbeitnehmervertretungen für ihren Einsatz und die erbrachten Leistungen im Jahr 2017.
Der Aufsichtsrat
Dr. Georg Schöning
Vorsitzender
Hannover, im März 2018
